NSK (National Enhed for Særlig Kriminalitet) har tiltalt Nordea for at have overtrådt hvidvaskloven i, hvad de kalder "den mest omfattende" sag om hvidvask i den danske banksektor.
Nordea har afsat 700 millioner kroner til bøder i forbindelse med deres hvidvasksag, men dette beløb kan vise sig at være langt fra tilstrækkeligt, mener Kalle Johannes Rose, forsker i hvidvasklovgivning ved CBS.
Det skriver Finanswatch.
Bøden i Nordeas hvidvasksag kan nemlig blive langt større end forventet, hvis sagen ender i anklagemyndighedens favør.
Kalle Johannes Rose bemærker, at Nordea har udtrykt skuffelse over ikke at kunne løse sagen udenom retten, hvilket indikerer, at der har været forhandlinger, der ikke har båret frugt. I modsætning til Danske Banks sag, hvor parterne nåede til enighed, ser det ud til, at Nordea og NSK er langt fra hinanden.
"Det indikerer, at NSK må gå efter signifikant mere, end banken selv havde forventet at betale. Ellers må man formode, at Nordea ville have accepteret et præsenteret bødeforlæg," uddyber Kalle Johannes Rose.
Nordea har reserveret 95 millioner euro, svarende til omkring 700 millioner kroner, til bøder i hvidvasksager. Men Kalle Johannes Rose mener, at dette beløb kan være alt for lavt. I Danske Banks tilfælde accepterede banken en bøde på 3,5 milliarder kroner for mistænkelige transaktioner på 14 milliarder kroner.
Nordea vil gerne undgå at sagen skal i retten, men den vil bidrage med værdifuld viden for samfundet, vurderer Kalle Johannes Rose.
"Jeg ser personligt frem til, at vi endelig får en hvidvasksag for domstolene. Det er første gang, vi får en domstols afgørelse af sådan en sag, og det vil fortælle meget om fortolkningen af gældende regler og praksis," forklarer han.
Nordea har i en pressemeddelelse erklæret sig uenig i vurderingen fra NSK og påpeget, at der er tale om en gammel sag. Datoen for retssagen er endnu ikke fastsat.
