Mie Møller Bie
En gennemgang af Finanstilsynet har givet banken syv påbud hvor sikkerheden skal skærpes
Sparekassen Balling er blevet pålagt syv påbud af Finanstilsynet efter en inspektion af bankens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. Ifølge tilsynet har banken en middel-høj risiko for at blive misbrugt til ulovlige transaktioner, hvilket har udløst krav om skærpede procedurer. Det skriver TVMidtvest.
Ekspert: “Usædvanligt mange påbud”
Seniorrådgiver ved Aalborg University Business School, Lars Krull, finder Finanstilsynets vurdering bekymrende.
“Det er helt usædvanligt at få så mange påbud på det område,” siger han.
Sparekassens direktør, Kurt Nielsen, ser dog ingen grund til panik.
“Det kan virke voldsomt, men i vores verden er jeg slet ikke skræmt,” siger han og forklarer, at det er første gang, Finanstilsynet undersøger banken specifikt for hvidvask.
En lille bank med tættere kundeforhold
Med kun 35 medarbejdere adskiller Sparekassen Balling sig fra større finansielle institutioner. Ifølge Kurt Nielsen giver det en fordel i arbejdet mod mistænkelige transaktioner.
“Vi kender vores kunder indgående og har lettere ved at opdage mistænkelige transaktioner,” siger han.
Som en del af Finanstilsynets krav skal banken nu gennemføre en ny risikovurdering og etablere skærpede retningslinjer for at forhindre hvidvask. Fremover vil kunderne derfor blive mødt med flere spørgsmål om deres økonomiske aktiviteter.
Tiltag er allerede i gang
Kurt Nielsen forsikrer, at sparekassen allerede er i gang med at rette op på de identificerede mangler.
“Vi har allerede fået implementeret nogle af de første tiltag, og om et halvt år regner vi med at være helt i mål,” siger han.
Sparekassen Balling arbejder nu tæt sammen med Finanstilsynet for at sikre, at bankens kontrolprocedurer lever op til lovgivningen.
